Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как подать жалобу в обэп на ИП». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В зависимости от сопутствующих обстоятельств незаконная предпринимательская деятельность (незаконное предпринимательство) может включать в себя либо признаки административного правонарушения, либо признаки уголовного преступления.
Как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Подача жалобы в налоговую и другие инстанции, образец заявления – Администрация сельского поселения Донской сельсовет
Бизнес, который осуществляется незаконно, «обворовывает» государство. Ведь с такого бизнеса государство не получает налоги. Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно. Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан.
Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб. Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества. Зачастую, такой товар не сертифицирован. А качество такого товара, зачастую, достаточно низкое.
Поэтому важно знать, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности.
Кто может пожаловаться?
Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным. Куда жаловаться?
Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться?
Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру. Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.
В налоговую Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб.
О штрафах и других видах наказания читайте здесь. Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес.
Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.
В прокуратуру В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.
Образец жалобы в прокуратуру на незаконное предпринимательство.
Более детально о составе и видах преступления в сфере предпринимательства читайте в этом материале. Другие инстанции Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям. В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы. Кроме того, можно обратиться к районному депутату.
Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом. Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство. Какие документы предоставить? Предоставляются любые документы, которые вы сможете достать.
Если вы заказали услугу стоимостью в одну сумму, а в документах указана более низкая сумма, предоставьте эти документы. Сосед реши открыть на своем участке шашлычную? Сфотографируйте это. Можно также предоставлять аудиозаписи. Больше котируются фотографии, выполненные на пленочный фотоаппарат. С аудиозаписями также есть некоторый нюанс.
На диктофон можно записывать только с предупреждения того, чью речь вы записываете.
Сбор необходимых документов и фактов
Прежде чем подать жалобу в Обэп на организацию, важно собрать все необходимые документы и факты, которые будут служить основанием для обращения. Это позволит убедительно доказать нарушение закона и повысить шансы на положительное рассмотрение жалобы.
Вот основные документы и факты, которые рекомендуется собрать:
- Заявление обращения в Обэп. В заявлении необходимо указать детали случившегося, причины обжалования и желаемый результат от рассмотрения жалобы.
- Документы подтверждающие факты, связанные с нарушением прав граждан или законодательства. Это могут быть договоры, квитанции, чеки, письма и другие документы.
- Доказательства получения материального или морального ущерба. Например, фото или видео материалы, свидетельские показания, экономические расчеты и т. д.
- Имена и контактные данные свидетелей, которые могут подтвердить факты нарушения.
- Анонимную информацию о предполагаемом мошенничестве, организации или лицах, связанных с этим.
- Справки и документы, выданные компанией или государственными органами, которые являются доказательством совершения мошенничества.
Составление документов и сбор фактов может занять некоторое время. Важно не терять ни одного документа или факта, поэтому рекомендуется вести специальную папку или файл для хранения всех собранных материалов.
Пожалуйста обратите внимание, что существуют определенные нюансы и требования к составлению документов, их форме и подаче, которые можно уточнить у сотрудников Обэп или на их официальном сайте. Это поможет вам избежать ошибок и ускорить рассмотрение жалобы.
Передача жалобы в Обэп
Если вы столкнулись с мошенничеством или незаконными действиями со стороны организации или компании, вы можете подать жалобу в Объединенную биржевую электронную площадку (Обэп). Для этого необходимо следовать определенному порядку и учесть некоторые нюансы.
1. Определите вид жалобы
Перед подачей жалобы в Обэп, необходимо определить вид нарушения, с которым вы столкнулись. Это может быть незаконное использование вашей интеллектуальной собственности, нарушение трудового законодательства, мошенничество или другое.
2. Соберите необходимые доказательства
Для успешной проверки и расследования вашей жалобы важно предоставить достаточное количество доказательств. Это могут быть фотографии, текстовые документы, видеозаписи и другие материалы, подтверждающие факт нарушения со стороны организации или компании.
3. Заполните заявление
Следующим шагом является заполнение заявления о подаче жалобы. Это можно сделать анонимно или указав свои фамилию и контактные данные. Заявление должно содержать информацию о нарушении, доказательствах и требуемых мерах пресечения.
4. Передайте жалобу в Обэп
После заполнения заявления о подаче жалобы необходимо его передать в Объединенную биржевую электронную площадку. Это можно сделать лично, отправив заявление почтой или электронной почтой, или же через правоохранительные органы.
5. Ожидайте проверки и расследования
После подачи жалобы в Обэп она будет проверена и расследована. В зависимости от сложности случая, время проведения проверки может варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев. В случае необходимости вы можете получить информацию о статусе расследования.
Полномочия правоохранителей при проверках
Оперативно-розыскная деятельность в отношении бизнеса должна вестись с учетом норм двух законодательных актов – ФЗ «О полиции» от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ.
Проведение проверки ОБЭП занимает до двух месяцев. Но ее могут продлить и на три месяца, при этом обязательно должно быть решение начальника отдела полиции по экономическим преступлениям.
Согласно законодательству, об оперативно-розыскной деятельности у полиции есть ряд полномочий при проверках компаний и ИП.
Еще до того, как полиция возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, ее сотрудники могут:
- осматривать место происшествия;
- запрашивать объяснения или образцы для сравнительной экспертизы;
- изымать документы компании и вещи, относящиеся к бизнесу;
- участвовать в назначении и производстве производстве судебной экспертизы;
- осматривать предметы и документы, проводить освидетельствование сотрудников компании;
- проводить проверку документов с привлечением специалистов.
В законодательстве прописаны четкие основания для проведения проверки до следственных мероприятий:
- в полицию должно поступить заявление об экономическом преступлении;
- подозреваемый в совершении должен лично явиться в следственные органы и заявить о явке с повинной;
- должны иметься другие сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, например, у следователя должен лежать рапорт о признаках преступления;
- прокурор должен вынести постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования.
Кроме того, сотрудники полиции могут проводить опросы и очные ставки, опознавать граждан, делать судебную экспертизу, накладывать арест на корреспонденцию и ее получение, прослушивать и записывать телефонные переговоры.
Если вы считаете, что полиция провела проверку бизнеса с нарушением законодательства либо не должна была совершать определенные действия, на проверяющих можно подать жалобу. Жалоба подается начальнику территориального полицейского отдела, прокурору либо в суд.
Напоминаю, что за взятку сотрудникам полиции грозит уголовная ответственность. Но уголовное дело могут возбудить и в отношении давшего взятку предпринимателя. Если полицейский намекнул о взятке или получил ее от вас, обратиться можно в отдел Следственного комитета по региону, местный отдел УФСБ, либо Управление собственной безопасности ГУ МВД.
Но предприниматель может быть освобожден от уголовной ответственности, если активно будет содействовать следствию в раскрытии данного преступления либо заявил о даче взятки добровольно.
У сотрудников полиции есть и ограничения при проведении проверок бизнеса.
- Не обязаны проверять выполнение нормативных актов, не относящихся к полномочиям полиции.
- Не проверяют компанию при отсутствии должностного лица, ответственного за контакты с госорганами. Исключение составляют случаи причинения вреда окружающей среде или местному населению, либо возникновения природных и техногенных катастроф.
- Не требуют документы и образцы продукции, если они не относятся к конкретной проверке.
- Не изымают образцы продукции без оформления специального протокола.
- Не распространяют полученную во время проверки информацию, за исключением случаев, указанных в законодательстве.
- Не затягивают сроки проведения проверки ОБЭП.
Свои права есть у предпринимателя или представителей компании:
- могут присутствовать на проверке и давать пояснения по вопросам проверяющих;
- можно запросить информацию по итогам проверки;
- можно изучить ее результаты и сделать отметку об этом в акте проверки. А также указать жалобы на действия сотрудников;
- обжаловать действия полиции, если были нарушены права предпринимателя либо его сотрудников;
- обратиться за содействием к Уполномоченному по правам предпринимателей при Президенте РФ.
Проверка ОБЭП: готовимся к проверке и разбираем ошибки
- Тактика общения с правоохранительными органами, упреждающие действия до проверок организации ОБЭП и во время их проведения.
- Большая часть наших адвокатов в прошлом были следователями и работниками правоохранительных органов и сами занимались проведением проверок организаций и предпринимателей.
- Знания и определенные хитрости, приобретенные в ходе работы позволяют дать нам некоторые советы для предпринимателей, которые помогут в налаживании отношений с сотрудниками правоохранительных органов.
- Общение с ОБЭПовцами начинается, как правило:
- После получения запроса от правоохранительных органов.
- В ходе проведения обследования.
- После вызова на допрос в качестве свидетеля.
- В ходе проведения обыска.
В зависимости от того с чего началось общение с сотрудниками правоохранительных органов, необходимо и избрать тактику общения с сотрудниками.
В зависимости от первого общения, можно понять серьёзность причин «знакомства» с сотрудниками правоохранительных органов.
- В любом случае главное первоначально занять позицию в общении, чтобы как можно больше узнать информации о проводимых мероприятиях.
- Начнем с менее «опасных» вариантов знакомства:
- При получении запроса от правоохранительных органов, часто в организациях возникает паника, которую часто подогревают «решалы» и приближенные к ним люди.
Как правило, в данных запросах указаны контактные телефоны. Для налаживания отношений необходимо связаться по данным телефонам и спросить «возможно, дурацкие» вопросы.
Вывести их на общение, чтобы узнать как можно больше информации, чем указано в самом допросе. Узнать что им действительно необходимо, а что они ждут дополнительно.
Исходя из этого, можно подготовится для последующего общения с правоохранительными органами, принять контрмеры.
При вызове в ОБЭП по повестке или телефону, необходимо выяснить причину вызова, применить психологические уловки, типа «а может мне сразу взять какие – то документы, чтобы более конкретно отвечать на вопросы». Исходя из ответов и понимания ситуации, необходимо принять контрмеры и подготовиться к допросу.
При «знакомстве» с правоохранительными органами в ходе проведения «обыска».
Часто, обыватели называют обыском, может быть не только самим обыском в рамках расследования уголовного дела, но и выемкой, осмотром места происшествия, или целым рядом разных мероприятий. От его вида зависят права и обязанности проверяющих и проверяемых.
Самый частый вид подобной проверки – это оперативно-розыскное мероприятие -обследование в рамках проведения ОРД. Данное обследование можно проводить только с согласия проверяемого лица.
Обыски регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом, а обследования — Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-разыскного мероприятия обследование помещений (утверждена приказом МВД от 01.04.2014 г. № 199).
Как правило, данные проверки проводятся в организациях, которые занимаются «сомнительными» делами, освоением бюджетных средств или налоговыми оптимизациями (в том числе, с участием однодневок).
Но терять бдительность не должны и добросовестные фирмы.
Постановления об обыске или выемке в коммерческих организациях все чаще выносятся по так называемому веерному типу, то есть по адресам местонахождения практически всех контрагентов, которые интересуют правоохранителя.
Оперативники из ОБЭП могут нагрянуть «по заказу» недобросовестного конкурента, который имеет связи в силовых структурах.
Как правило, визиты сотрудников правоохранительных органов обусловлены реальными нарушениями.
Фактически в следователь может включить в список компаний, в которых будут проводится обыски исходя из каких-либо отношений с данной компанией.
То же самое касается и обследований: для предлога бывает достаточно выявить «однодневку», получить по ней банковскую выписку и опросить номинального директора, который не подтвердит свои полномочия.
Процессуальные документы, позволяющие проводить обследования, обыски часто содержат формальные, обтекаемые формулировки. «Вероятность проверить потом достоверность такой информации (например, при судебном обжаловании проведенного осмотра) равна нулю. Любое взаимоотношение с каким-либо контрагентом, упоминание компании в показаниях.
Заранее необходимо быть готовым к визиту правоохранителей:
- Внедрить надежную контрольно-пропускную систему, которая позволит компании контролировать вход в офис (правда, эта мера помогает только при проведении добровольных мероприятий), иметь второй выход.
- Разработать план действий на случай внезапного визита правоохранителей (как на случай пожара), общаться с ними поставить самых психологически устойчивых.
- Установить режим коммерческой тайны как на документы, так и на электронные носители. Дело в том, что изъятие таких сведений возможно только на основании решения суда.
- Не хранить в офисе много наличности или печатей сторонних организаций.
- Как правило, законы о бухучете и налогах не регламентируют, где хранить отчетность. Компания может разработать эти правила сама и закрепить их в учетной политике. По его словам, документы могут храниться в разных подразделениях или другом месте (специальное помещение, отданное под архив). Кроме того, бумаги могут находиться у сторонней организации по договору оказания услуг (бухгалтерских, аудиторских, архивариуса и т.д.).
Приемная on-line. Как подать жалобу через интернет – ilex
Подать жалобу в государственный орган или иную организацию можно не выходя из дома. Достаточно для этого иметь доступ в интернет. Однако для того, чтобы вашу жалобу рассмотрели по существу, она должна соответствовать установленным требованиям.
- Способы подачи электронных обращений.
- Информацию о способах подачи электронных обращений вы можете найти на главных страницах интернет-сайтов государственных органов или в их специальных
рубриках . - При этом электронными обращениями будут являться :
— обращения, поступившие на адрес электронной почты организации; - — обращения, размещенные в специальной рубрике на официальном интернет-сайте организации.
Обратите внимание!
Заявление, поданное работником нанимателю, не является обращением и не регулируется законодательством об обращениях граждан и юридических лиц .
- Требования к электронным обращениям.
- Электронное обращение необходимо составить на белорусском или русском языке. Обратите внимание на то, чтобы в нем были указаны :
— наименование и (или) адрес организации либо должность лица, которому направляется обращение;
— ваши фамилия, собственное имя, отчество (можно указать инициалы);
— адрес места жительства (места пребывания);
— суть обращения; - — адрес вашей электронной почты.
Если указанные требования не будут соблюдены, организация, в которую вы направили обращение, должна письменно в течение пяти рабочих дней уведомить вас об оставлении обращения без рассмотрения по существу, указав причины такого решения. Если вы направляли оригиналы документов, вам обязаны их вернуть .
- В случае если вы отправили обращение, что называется «не по адресу», в уведомлении об оставлении обращения без рассмотрения вам должны разъяснить, в какую организацию и в каком порядке следует обратиться для решения вопросов, изложенных в вашем обращении .
- Указанное уведомление не отправляется, если :
— ваше обращение было анонимным и не содержало сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении; - — переписка с вами по изложенному в обращении вопросу была прекращена.
- Сроки рассмотрения электронных обращений.
Электронное обращение должно быть рассмотрено не позднее 15 дней со дня его регистрации. Если такое обращение нуждается в дополнительном изучении и проверке — не позднее 1 месяца .
Ответ на электронное обращение будет направлен вам также в электронном виде на адрес электронной почты, указанный вами в вашем обращении, либо в письменном виде на адрес места жительства (места пребывания).
Обратите внимание!
Письменный ответ на электронное обращение будет направлен вам, если:
— вы об этом попросили в своем обращении;
— на ваш адрес электронной почты ответ доставить не удалось по техническим причинам .
- Случаи оставления электронных обращений без рассмотрения по существу.
- Ваше обращение не будет рассмотрено по существу, если оно:
— изложено не на белорусском или русском языке;
— не содержит фамилию, собственное имя, отчество, адрес места жительства (места пребывания) гражданина;
— не содержит полное наименование юридического лица и адрес его места нахождения, фамилию, собственное имя, отчество руководителя или лица, уполномоченного в становленном порядке подписывать обращения (для юридических лиц);
— содержит текст, не поддающийся прочтению;
— содержит нецензурные либо оскорбительные слова или выражения;
— подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах;
— является обращением работника к нанимателю;- содержит вопросы, не относящиеся к компетенции организации;
— подано повторное обращение и в нем не содержатся новые обстоятельства;
— с вами прекращена переписка по изложенным в вашем обращении вопросам;
— вы пропустили срок подачи жалобы без уважительной причины; - — законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений.
-
Справочная информация
Жалобу вы можете подать в течение трех лет со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении ваших прав, свобод и (или) законных интересов .
Куда подать жалобу на действия ОЭБиПК (ранее – ОБЭП)?
Жаловаться на незаконные действия сотрудников ОЭБиПК можно вышестоящему руководству, то есть написать жалобу в Управление экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) на незаконные действия сотрудников, осуществляющих проверку вашей организации. Также вы вправе написать жалобу на сотрудников отдела экономической безопасности в прокуратуру, которая непосредственно надзирает за соблюдением законов в нашей стране, либо обратиться в суд.
Можно с уверенностью сказать, что в полном объеме и на действительно высоком уровне Ваши права в подобной ситуации сможет отстоять только опытный и квалифицированный юрист, который обязательно подготовит все необходимые процессуальные документы и выполнит комплекс других дополнительных действий.
Именно такие специалисты работают в Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры». Они с максимальной ответственностью подходят к выполнению каждого заказа. Это позволяет нам успешно выполнять требования наших клиентов и устранять ограничения для полноценного ведения ими предпринимательской деятельности. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с проведением проверок ОЭБиПК (ранее – ОБЭП), тогда Вы можете получить в Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» исчерпывающие консультации, которые станут залогом Вашего успеха, и избавят от многочисленных серьезных проблем!
В случае несогласия с принятым решением заявитель имеет право обжаловать его. Для этого необходимо обратиться в суд или другие соответствующие органы. Обжалование решения может послужить поводом для повторной проверки или изменения принятого решения.
Важно отметить, что последние изменения в работе Объединенного бюро экспертизы и профилактики коснулись сокращения сроков рассмотрения заявлений и улучшения процесса проверки. Также отмечается, что заявитель должен предоставить все необходимые доказательства и материалы для проведения полноценной проверки, а также заявление должно быть направлено на нужное подразделение Обэп.
В практическом плане, при обращении в Объединенное бюро экспертизы и профилактики (ОБЭП), следует обратить внимание на некоторые нюансы:
- Необходимо обратиться с заявлением в письменной форме. Жалоба или претензия также должна быть оформлена в письменном виде.
- В заявлении или жалобе следует указать все факты и обстоятельства, связанные с мошенничеством или другими противоправными действиями.
- При обращении в Объединенное бюро экспертизы и профилактики (ОБЭП) следует предоставить все доступные документы и доказательства, которые могут послужить основанием для проведения проверки.
- В случае, если заявление подается анонимно, Объединенное бюро экспертизы и профилактики (ОБЭП) имеет право не проводить проверку, если не будет достаточно доказательств или оснований для этого.
- Для полноценной проверки Объединенное бюро экспертизы и профилактики (ОБЭП) может запрашивать информацию у соответствующих органов, включая полицию и другие государственные и негосударственные организации.
- Объединенное бюро экспертизы и профилактики (ОБЭП) проверяет не только факт мошенничества, но и другие противоправные действия и нарушения, связанные с интересами граждан и предприятий.
В целом, процесс рассмотрения заявления и проведение проверки в Объединенном бюро экспертизы и профилактики (ОБЭП) представляет собой сложную процедуру, которая требует внимательности со стороны заявителя и предоставления достаточных доказательств. Важно знать свои права и обязанности для повышения шансов на положительное решение.
Соблюдение правовой базы
После получения заявления или жалобы в Обэп, начинается процедура проверки информации и ее рассмотрения в соответствии с правовой базой. Здесь важно соблюдать все нюансы и требования, указанные в законодательстве, чтобы гарантировать справедливое рассмотрение каждого случая.
Если жалоба поступает анонимно, то идет проверка ее достоверности. Образец жалобы должен содержать все необходимые документы и доказательства для осуществления проверки. Именно наличие достаточных доказательств может стать основанием для принятия решения о возбуждении дела.
Обработка жалобы происходит через подразделение, ответственное за рассмотрение жалоб (Организация электронного правительства — ОЭП). Подразделение проверяет оформление документа и его соответствие требованиям законодательства.
Если заявление или жалоба не содержит всей необходимой информации или документов, обрабатывается только та информация, которая есть в наличии. В таком случае, рассматривается только часть жалобы, относящаяся к действиям или бездействию предприятия.
Важный момент — обжалование. Если заявитель не согласен с решением Обэп, он может обжаловать его в установленные сроки. Для этого необходимо подать административное обжалование в установленном порядке.
Подразделение Обэп, занимающееся рассмотрением жалоб, имеет полномочия запросить дополнительные документы и информацию у предприятия, по которому поступила жалоба. Это может быть связано с необходимостью проверить факты и доказательства, указанные в жалобе. Таким образом, обратившись в Обэп, вы сами не подаете исковый заявление. Но, как правило, вы передаете ЗАКОН в руки тех, кто ведет или ведал делом, когда заявление считается оформленным.
Обэп также проводит практические проверки на предмет возможного мошенничества или изменений в деятельности предприятия. Часто сотрудники Обэпа действуют в рамках законодательства и защищают права граждан. В связи с этим, им законодательно предоставлены полномочия вести проверки и требовать от предприятий предоставления документов и обязывает давать показания под присягой. Такие проверки считаются обязательными в случае обращений граждан по вопросам мошенничества, а также в случае возникновения подозрений в несоответствии действий предприятия законодательству.
Причины обращения в Обэп могут быть разными. Это может быть жалоба на неправомерные действия или бездействие предприятия, мошенничество, нарушение законодательства и т.д. Здесь основанием для подачи заявления является то, что действия предприятия выходят за рамки закона.
Как правило, при обращении в Обэп необходимо указать все подробности, доказательства и факты, касающиеся рассматриваемого вопроса. Чем более полная информация будет предоставлена, тем проще будет провести проверку и доказать нарушение законодательства.
Таким образом, соблюдение правовой базы является гарантией справедливого рассмотрения заявления или жалобы в Обэп. Важно знать свои права и обязанности, чтобы правильно оформить заявление и предоставить все необходимые документы и доказательства.
Заявление о розыске работника
Заявление в ОБЭП: как правильно составить
- В шапке указываются данные адресата (отдел полиции или ОЭБиПК) и заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
- Название – «Заявление по факту мошенничества».
- Описание сути мошеннических действий с указанием всех важных подробностей.
- Просительная часть. В ней заявитель просит привлечь к ответственности виновного.
- Обязательное дополнение: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён».
- Список прилагаемых доказательств.
- Дата и подпись с расшифровкой фамилии.
Причины жалоб в ОЭБиПК (ОБЭП)
Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них:
| Причина | Описание |
| Действуют фиктивные фирмы | · создается видимость деятельности; · оформляются кредиты в банке; · заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору; · принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений. Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем. |
| Фиктивное трудоустройство | Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом: · собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей; · проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается. В итоге, опять есть обманутые люди. |
| Обман юридического лица | Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно. |
| Фальсификация документов | Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства. |
По таким основаниям можно пожаловаться на организацию.
Почему покупают квадрокоптеры, тепловизоры, ночники, оптику
Потому что в действующих частях, всего этого добра нет. А квадрокоптеры, использовать как оружие вообще раньше не пытались. Нет серийных военных образцов. Наша индустрия опиралась на идею БПЛА. А гражданские квадрокоптеры использовать не особо и собирались.
Ночники и тепловизоры у нас есть и собственного производства. Но увы. Концепция была такова, что первые могли попасть лишь в руки спецназа. А вторые, вообще только на технику ставили. Это советский подход, и он не поменялся. Опять-таки, нормальных отечественных тепловизоров не хватило бы на всех в любом случае. Потому что одна такая игрушка, даже на коммерческом рынке, может обойтись как подержанный ВАЗ 2112.
Но с той стороны, все это активно закупают. Так что никаких других вариантов и быть не могло. Или дооснащаться за свой счет. Или нести куда большие потери.
ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения. Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК. Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.
Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны. В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в ст.
159 УК РФ – мошенничество.
Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в ст. 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение.
Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени.
По КоАП РФ рассматриваются дела, при выявлении мошеннических схем, когда ущерб пострадавших не превышает 2500 рублей. Если сумма обмана оказывается значительно выше, то наказание будет назначаться в соответствии с Уголовным кодексом.
К вам пришли с проверкой ОБЭП, что делать?
Безусловно, визит ОБЭП – ситуация неприятная. Но если знать, как правильно вести себя в подобной ситуации, можно минимизировать негативные последствия. Вот несколько советов:
1 Удостоверьтесь, что пришли именно представители ОБЭП.
Они обязаны по вашей просьбе предъявить служебные удостоверения, в которых указаны ФИО, срок действия, звание и должность сотрудника. Также стоит попросить документы у понятых – вы имеете право на совершение таких действий. Рекомендуется также записать данные всех ревизоров.
2 Немедленно свяжитесь с адвокатом.
Немедленно свяжитесь с адвокатом. Оказать квалифицированную помощь при проверке может исключительно профильный адвокат. Кроме того, сам факт присутствия адвоката при проверке ОБЭП во время обысков мотивирует представителей органа действовать исключительно в правовом поле, не использовать силу, угрозы, шантаж и другие противозаконные методы воздействия.